警惕非法貴金屬交易
作者:    發布時間:2018-09-30    訪問:   

利用互聯網開展黃金、白銀以及其他貴金屬的“電子盤”交易,很多時候并沒有實物交割,或實物交割比例很低,實際上是非法的標準化合約交易和類期貨的炒作。交易形式:以交易所、交易中心、投資咨詢公司、代理公司等名義,搭建所謂的“交易平臺”,往往編造“政府審批”、“政府同意”之類的信息,承諾高額收益,通過各類代理機構吸引風險承受能力不強的群眾參與。

套取客戶資金的途徑:

1、通過高杠桿率以小搏大(保證金只需2%-10%,杠桿率達到20倍、30倍甚至50倍),價格稍有波動就可能強行平倉。

2、通過隨時建倉隨時平倉(T+0)誘導客戶頻繁交易,收取高額手續費。

3、通過虛假交易騙取客戶資金,將客戶資金劃入自己的帳戶,一旦客戶盈利就采取限制操作甚至修改規則等方式侵吞客戶資金。

4、國內還發生過操盤者將交易客戶資金據為已有后潛逃的案例,在某種程度上危害更大于一般的非法集資。

注意:

1、根據我國相關規定,上海黃金交易所和上海期貨交易所是經國務院同意設立的開展黃金交易的交易所,除此之外的任何機構開展的黃金交易(不包括黃金實物及其制品的批發零售)都是非法的。

2、白銀或其他貴金屬交易只能采取現貨交易的模式,且不得采取集合競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式進行標準化合約交易。一些不法機構以很高的杠桿率吸引客戶參與交易,蘊含著極大的風險。

3、個別機構往往利用群眾對政府的信任,編造所謂“經政府有關部門批準”的信息,其實可能只是經過工商注冊成立,而且其開展的業務遠遠超出了工商注冊的經營范圍,屬于非法超范圍經營。部分機構通過互聯網開展業務,更增加了查處難度,客戶一旦發生損失就很難追回。

建議:非專業人士和沒有產業背景的投資者回避此類交易。

關閉